Với mong muốn có thêm thu nhập để cải thiện kinh tế gia đình, đầu tháng 8/2024, chị N.T.X, 38 tuổi, trú tại phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) liên tục đăng nhập các trang mạng xã hội facebook để tìm hiểu về việc đầu tư chứng khoán.
Ngày 13/8, có người gọi điện thoại cho chị X. giới thiệu, hướng dẫn chị tham gia vào sàn peakmarkets.com của Thái Lan để giao dịch mua, bán chứng khoán và một số hàng hóa khác như vàng, dầu… có lợi nhuận cao.
Sau đó, 1 tài khoản zalo tên là “Thanh Mai” kết bạn để hướng dẫn chị X. tạo tài khoản đầu tư trên trang peakmarkets.com. Theo hướng dẫn của đối tượng, chị X. tạo 1 tài khoản “Standard 4307146” và được đối tượng có zalo “Thanh Mai” thêm vào nhóm “9.9.1 Học Chứng Khoán cùng Mr.Tony” để theo dõi các giao dịch hằng ngày.
Nhóm zalo trên có 64 thành viên, thường xuyên trao đổi, thảo luận rôm rả về các khoản lợi nhuận khổng lồ có được từ đầu tư chứng khoán làm chị X. vô cùng háo hức và tin tưởng. Dưới sự hướng dẫn của “Thanh Mai”, ngày 14/8, chị X. nạp 25.275.914 đồng vào tài khoản trên peakmarkets.com.
Ngay sau đó, có một người gọi điện cho chị X. giới thiệu là chuyên gia của sàn peakmarkets.com tên là Vân rồi sử dụng tài khoản “Vân Emie” trên Telegram hướng dẫn chị X. tải app “MetaTrader 5” để liên kết với tài khoản trên trang peakmarkets.com thực hiện việc đặt lệnh mua vàng, dầu trên app.
Đối tượng tạo cho chị X. 1 tài khoản trên app “MetaTrader 5” và tận tình hướng dẫn chị cách mua, bán vàng và dầu, chứng khoán trên app với ưu đãi cao. Một vài giao dịch đầu tiên, chị X. được nhận lãi một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng nên chị vô cùng phấn khởi.
Vì vậy, khi đối tượng hướng dẫn chị tiếp tục nạp thêm tiền vào để thực hiện các giao dịch cao hơn với ưu đãi lớn hơn, chị X. đã không ngần ngại nạp thêm 252.457.940 đồng vào tài khoản trên peakmarkets.com để thực hiện các giao dịch mua bán vàng, dầu, chứng khoán trên app “MetaTrader 5” theo hướng dẫn của “Vân”.
Sau khi tài khoản thông báo có lãi, “Vân” hướng dẫn chị X. cách rút tiền từ app về. Chị X. làm theo hướng dẫn của X, vào trang peakmarkets.com nhập số tài khoản, số tiền muốn rút về. Khoảng 20 phút từ khi nhập lệnh, chị X. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 40.423.002 đồng.
Tuy nhiên ngay sau đó, Vân thông báo tài khoản đầu tư của chị X. đang ở trạng thái âm, phải tiếp tục nạp tiền vào để giao dịch gồng lỗ. Khi chị X. yêu cầu được rút tiền về thì đối tượng nói rằng phải đủ số lượng giao dịch thì mới rút được.
Theo hướng dẫn của Vân, chị X. tiếp tục nạp tiền nhiều lần với tổng số tiền đã chuyển là trên 4,5 tỷ đồng nhưng chị vẫn không thể rút được tiền và vẫn bị yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản.
Đến khi không còn khả năng tài chính để nạp tiền theo yêu cầu của đối tượng, chị X. lên mạng để tìm hiểu thì mới biết mình đã bị lừa. Lúc này, chị mới hớt hải đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh để trình báo nội dung sự việc.
Hiện tại, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đang tổ chức điều tra xác minh sự việc.
Dụ dỗ đầu tư chứng khoán, vàng, tiền ảo… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng thời gian gần đây. Về cơ bản, thủ đoạn của các đối tượng vẫn là đánh vào tâm lý ham lợi của nạn nhân với những lời mời chào, hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn.
Các đối tượng lừa đảo thường có sẵn những kịch bản công phu, từ việc lập tài khoản giả mạo của các công ty chứng khoán uy tín với đầy đủ tên, chức danh của ban lãnh đạo, chữ ký, con dấu, logo, thông báo, văn bản, hợp đồng… Cùng với đó là những “quân xanh” ẩn trong các nhóm telegram để làm mồi nhử nạn nhân.
Không giữ được tỉnh táo trong đám đông thật - giả lẫn lộn, nhiều người đã bị cuốn theo để rồi mắc bẫy của các đối tượng. Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng thủ đoạn “thả con săn sắt, bắt con cá mập”, ban đầu sẽ để người đầu tư có lãi, đến khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn thì sẽ chiếm đoạt.
Trong một số trường hợp, khi người đầu tư không rút được tiền và bị yêu cầu phải chuyển thêm tiền lệ phí, thuế…, nhiều người đã biết là bị lừa đảo; nhưng cũng không ít người đến lúc đó vẫn tin tưởng làm theo chỉ dẫn của các đối tượng, tiếp tục nạp thêm tiền dẫn đến thiệt hại rất lớn.
Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán nói riêng và các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói chung.
Trên thực tế, không có công ty chứng khoán chính thống, uy tín nào cam kết lãi cho nhà đầu tư. Vì vậy, nếu có đối tượng nhận cam kết đầu tư chắc chắn có lãi, siêu lãi thì nhà đầu tư nên cẩn trọng. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, cần đến cơ quan công an trình báo để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
An Ninh
(Công an tỉnh)