Thị trường ngoại hối (Forex) là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác. Người chơi sẽ thu về lợi nhuận tính theo phần trăm chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra. Nếu như trước đây, các sàn ngoại hối hoạt động công khai, rầm rộ, thì nay đã thu vào trong các nhóm Zalo kín với những chiêu trò hoạt động tinh vi. Người dân không cảnh giác sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối hoạt động trái phép ở Việt Nam, có thể kể đến như sàn Euronext, exness, vindenex… Phương thức hoạt động của các sàn này hết sức đơn giản. Các đối tượng cho nhân viên gọi điện hoặc kết nối qua mạng xã hội chào mời, dụ dỗ người chơi với cam kết “chơi là thắng”.
Người chơi chỉ cần có tài khoản trên website của các công ty, sau đó, nạp tiền vào tài khoản, quy đổi sang tiền ảo để thực hiện lệnh dự báo tăng hoặc giảm các mặt hàng hóa. Khi có kết quả, nếu đúng như dự đoán sẽ nhận về 90 - 95% số tiền đặt lệnh.
Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, làm rõ nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng trên sàn ngoại hối để cảnh báo đến người dân. Ảnh: Dương Hà
Quá trình chơi, ai cũng nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn tích cực của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, người chơi chỉ cần làm theo hướng dẫn, đảm bảo có thể thu về lợi nhuận từ 10-20%/ngày.
Ban đầu, gần như các nhà đầu tư đặt lệnh nào đều thắng lệnh đó, mục đích của bọn chúng là tạo niềm tin để sau đó câu dẫn số tiền lớn hơn cũng như có thể nhanh chóng tăng số lượng thành viên.
Khi thu nạp con số nhất định, tiền trong tài khoản của người chơi cũng cao dần, các đối tượng sẽ điều chỉnh lệnh chơi khiến người đầu tư bắt đầu lỗ vốn. Lúc này, các đối tượng sẽ hướng dẫn mọi người sang một sàn mới, cam kết lấy lại được số tiền đã mất.
Với tư tưởng “thắng ham lời, thua ham gỡ”, đa phần người chơi đều làm theo với mong muốn có thể lấy lại số vốn ban đầu. Thế nhưng, khi chuyển sang sàn mới, đầu tư số tiền lớn hơn thì hầu hết ngay từ lệnh đặt đầu tiên đã không ai có thể rút được tiền, các sàn giao dịch liên tục thông báo bị lỗi, sau đó là bị sập hoàn toàn, không thể kết nối với hệ thống cũng như các chuyên gia và người tư vấn. Điều này đồng nghĩa, nhà đầu tư mất trắng số tiền lớn mà không biết kêu ai.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác của chị N.H.A (SN 1974, trú tại huyện Yên Lạc) bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ tham gia đầu tư trên sàn giao dịch điện tử.
Ban đầu, chị A rút tiền đều đặn, lãi suất cao. Tuy nhiên, khi nạp vào số tiền lớn thì đối tượng lấy nhiều lý do như lỗi sàn nên chưa rút được tiền và cần thêm tiền để khắc phục lỗi tại sàn giao dịch… Cứ như vậy, từ năm 2020 - 2022, chị N.H.A đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 16 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, các sàn ngoại hối đều được các đối tượng quản trị thiết kế có chức năng can thiệp được vào tài khoản của khách hàng. Việc đầu tư vào sàn ngoại hối thực chất là đang chơi với chủ sàn. Khi hệ thống có nhiều người chơi, chủ sàn sẽ lấy tiền của người sau, trả lãi cho người trước. Nếu người chơi thắng nhiều, bọn chúng sẽ chặn quyền truy cập tài khoản, không cho tài khoản đó rút tiền. Tiếp đó, điều chỉnh tỷ lệ thắng - thua một cách tinh vi và đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Qua công tác nắm tình hình, phát hiện một số sàn còn cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư với lãi suất khoảng 1%/ngày; chiết khấu 50% hoa hồng cho người nào giới thiệu thêm thành viên mới. Đây đều là những chiêu trò lừa đảo để thu hút đông đảo người chơi tham gia vào sàn giao dịch. Dù không mới nhưng hiện vẫn có nhiều người tiếp tục sập bẫy. Một số người với lối chơi “tất tay” chỉ sau một thời gian ngắn đã mất trắng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Hiện nay, các sàn giao dịch ngoại hối mở tại thị trường Việt Nam đều là trái pháp luật. Khi tham gia đầu tư tại các sàn này, nếu người chơi gặp rủi ro, mất số tiền lớn cho các đối tượng lừa đảo sẽ không được pháp luật bảo vệ.
Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo của các đối tượng. Không nên tin vào những lời dụ dỗ về việc kiếm tiền nhanh, lãi suất lớn trên sàn ngoại hối để rồi bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt số tiền lớn. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lê Minh